Background Check
Transformamos dados em decisões seguras. Nossa plataforma integra tecnologias de verificação, análise de risco e autenticação digital para apoiar empresas e instituições na prevenção de fraudes, na validação de identidades e na proteção contra desinformação.
Junte-se a mais de 1 milhão de usuários
Background check
Realize verificações e validações de dados de clientes e fornecedores de forma rápida e automatizada, com relatórios completos para processos de background check, due diligence e know your customer (KYC).
Transparencia Brasil
Somos especialistas no cenário brasileiro e realizamos o monitoramento contínuo do comportamento financeiro de contrapartes, garantindo diligência nas práticas nacionais e internacionai.
Dashboard Gerencial Inteligente
Executamos múltiplas verificações em tempo real para assegurar a precisão e confiabilidade dos dados. Para operações em grande escala, também produzimos relatórios personalizados com consultas e indicadores sob medida.
Legal
LGPD; DPO - Data Protection Officer; Canal de Ética; Canal de Denúncia; Política de Privacidade; Políticas de Cookies; Política de Proteção de Dados.
Eventos 2026
2026
CONECTANDO PESSOAS
DIFUNDINDO INTEGRIDADE.
A ExpoCompliance é organizada pela ESENI – Escola Superior de Ética Corporativa Negócios e Inovação – e teve origem como uma iniciativa do Congresso Compliance Across Americas, realizado em São Paulo desde o ano de 2018, com o propósito de proporcionar ao público uma exposição abrangente de produtos e serviços direcionados ao campo da Integridade Corporativa.
2026
CONEXÃO
Nada supera um encontro presencial quando o objetivo é aumentar as suas oportunidades profissionais, ou conquistar novos clientes e parceiros comerciais. Estar ao lado dos maiores, desenvolve suas habilidades de liderança e comunicação e aumenta a visibi - lidade da sua marca pessoal.
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13º Congresso Internacional de Compliance (LEC): 05 a 07 de maio de 2026, no PRO MAGNO Centro de Eventos, São Paulo/SP.
fev/2026
Sicredi
A Assembleia Geral 2026 do Sicredi é o evento anual em que os associados participam diretamente das decisões estratégicas da cooperativa. Trata-se do ponto máximo de participação democrática, onde cada voto influencia o futuro da instituição.
Parabéns a todos os envolvidos pelo excelente trabalho e pelo forte engajamento de todo o time.
Quem Atendemos
Mercados e comunidades online; Mídia e conteúdo online; Comércio e pagamentos online; Equipes de investigação de crimes e fraudes; Plataformas de busca de pessoas e antecedentes.
